Arbeitsauftrag: Geldwäscheverhinderung!
Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus wird rund um den Globus zu einem immer bedeut-sameren Thema. Der Umfang der geSetzlichen Vor-schriften nimmt tendenziell zu - und damit auch die Pflichten für Finanzdienstleistungs- und Kreditinstitu-te. In der dritten Auflage sind die Neuerungen aus dem GeldwäschebekämpfungsergänzungsgeSetz 2008 berücksichtigt. Behandelt werden insbesondere folgende Themen: .Kundensorgfaltspflichten .Interne Sicherungsmaßnahmen .Betrügerische Handlungen .Steuerhinterziehung .Politisch Exponierte Personen ...